Fondement de la vérification d’identité et de la lutte contre le blanchiment au Cameroun

La vérification d’identité et la lutte contre le blanchiment servent à authentifier chaque titulaire du compte, à prévenir la fraude et à combattre la criminalité financière. Ces mesures soutiennent la transparence et la sécurité des utilisateurs.

• Jeu équitable garanti
• Sécurité des utilisateurs et protection du compte
• Transparence des opérations et des règles
• Respect des exigences réglementaires applicables

Chaque nouvel utilisateur doit compléter une vérification d’identité avant l’accès complet aux services. La soumission de documents peut être demandée pour confirmer les informations fournies.

• Pièce d’identité officielle avec photo
• Justificatif d’adresse récent
• Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé

L’opérateur met en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le blanchiment de capitaux et toute activité illégale. Ces contrôles respectent la loi camerounaise et les normes CEMAC relatives à la LBC/FT.

• Surveillance des transactions et de l’activité du compte
• Règles de détection automatisées et scénarios d’alerte
• Diligence renforcée pour les profils, événements ou zones à haut risque
• Revue des dépôts, retraits et transferts importants ou inhabituels
• Évaluation et notation du risque par client
• Filtrage des listes de sanctions, PEP et gel d’avoirs
• Déclarations de soupçon à l’ANIF et coopération avec les autorités selon les obligations de déclaration

Des restrictions s’appliquent afin de soutenir la KYC, la LBC/FT et le respect des règles. Toute tentative de contournement des contrôles de sécurité est interdite.

• Création ou utilisation de multi-comptes
• Usage de documents falsifiés, altérés ou volés
• Tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités illicites
• Manipulation du système, collusion ou fraude
• Partage, prêt ou vente d’accès au compte
• Utilisation de moyens de paiement appartenant à des tiers
• Usurpation d’identité ou fausse déclaration

Toute violation des exigences KYC ou LBC/FT peut entraîner des mesures correctives et des signalements réglementaires.

Mesures possibles: suspension temporaire ou définitive du compte, gel ou confiscation des fonds liés à une activité suspecte, annulation de paris ou de gains, transmission d’un rapport aux autorités compétentes lorsque requis.

Les utilisateurs doivent fournir des données exactes et à jour, et finaliser la vérification d’identité dans les délais indiqués. Des documents supplémentaires peuvent être requis pour confirmer l’identité, l’adresse ou la propriété d’un moyen de paiement, et une réponse rapide est attendue. Seuls des moyens de paiement détenus par le titulaire du compte doivent être utilisés, afin de réduire le risque d’activité suspecte. Tout incident de sécurité ou opération inhabituelle doit être signalé immédiatement au support. La protection du compte et l’adoption de pratiques de jeu responsable font partie des obligations individuelles.

1win s’engage à maintenir un environnement sûr fondé sur le jeu équitable et la transparence, afin de protéger les utilisateurs et l’intégrité des opérations. Ces principes soutiennent la conformité, la surveillance des transactions et la sécurité des données.

• Conformité continue aux standards KYC et LBC/FT
• Confidentialité et protection des données personnelles
• Suivi permanent de l’activité pour détecter toute activité suspecte
• Prévention des manipulations et comportements déloyaux
• Accompagnement des utilisateurs sur la sécurité et la vérification d’identité
• Responsabilité partagée entre l’opérateur et le titulaire du compte
• Conditions équitables pour tous les utilisateurs